尊龙凯时人生就是搏集团常州药业股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

各位股东：

现将2022年度股东大会有关事项通知如下




：

一
、会议时间

2023年8月22日（星期二）上午10点

二
、会议地点


：

尊龙凯时人生就是搏常药6楼会议室（常州市延陵西路102号）

三

、会议议题

1、 审议《关于公司董事
、监事变更的议案》

2
、 审议《公司2022年度董事会工作报告》

3、 审议《公司2022年度监事会工作报告》

4


、 审议《公司2022年度财务决算报告》

5
、 审议《公司2022年度利润分配方案》

6、 审议《公司2023年度财务预算报告》

7
、 讨论和研究公司董事会提出的其他议题

四、参会人员

1、截止2023年8月21日登记在册的公司股东（或其委托代理人）


。

2、公司董事、监事及高级管理人员
。

五

、会议登记办法

出席会议的股东于2023年8月22日上午9:00

，在尊龙凯时人生就是搏常药6楼会议室办理参加股东大会登记手续
，异地股东可采取信函或传真登记



。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证



、代理委托书和持股凭证



。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的




，应出示本人身份证
、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证

、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证

，并同时出具法人股东单位营业执照、组织机构代码证

。 

六
、其他事项

1、与会者交通
、食宿自理。

2





、公司联系地址
：常州市延陵西路102号
。

会务咨询
：    陈先生  0519-86604805

传    真：    0519-86604810

邮    编：    213003

尊龙凯时人生就是搏集团常州药业股份有限公司

2023年7月26日